TECH ROBOTICS Spółka Akcyjna - Nabycie Tech Robotics sp. z o.o. Wejście na rynek dronów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2024

Data sporządzenia: 2024-12-30

Skrócona nazwa emitenta

TECH ROBOTICS SA

Temat

Nabycie Tech Robotics sp. z o.o. Wejście na rynek dronów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W dniu 30 grudnia 2024 roku Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) zawarła z Polska

Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie umowę objęcia przez Polska Grupa Militarna S.A. 1.099

000 akcji serii B Emitenta w zamian za udziały reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego

Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Łączna cena emisyjna akcji serii B Emitenta

wyniosła 3.044.230,00 zł (tj. 2,77 zł za każdą poszczególną akcję).

Emitent wskazuje, że powyższa transakcja została zawarta w wykonaniu wcześniej zawartego

porozumienia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2024 z dnia 10

września 2024 roku. W wyniku tego porozumienia, Polska Grupa Militarna S.A. zobowiązała się

również do objęcia i opłacenia 251.000 akcji serii C Emitenta w zamian za łączną cenę

emisyjną w wysokości 1.004.000,00 zł, tj. 4,00 zł za każdą poszczególną akcję.

Po realizacji przedmiotowego porozumienia Polska Grupa Militarna S.A. będzie posiadać akcje

Emitenta stanowiące co najmniej 50,04 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Emitenta, co oznacza, że Emitent. wejdzie w skład Grupy Kapitałowej Polska Grupa Militarna S.A.

Porozumienie zakłada również, że w oparciu o aktywa Tech Robotics sp. z o.o., Emitent będzie

prowadzić działalność w zakresie tworzenia dronów. Działalność ta będzie przy tym

finansowana ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C, w tym co najmniej 1.004.000,00 zł

pochodzących od Polska Grupa Militarna S.A. Docelowo strony porozumienia zakładają przy tym, że

Emitent połączy się z Tech Robotics sp. z o.o. poprzez przejęcie Tech Robotics sp. z o.o.